Намерени материали: 1
качен на 02/08/2016
от тетрадка.бг
брой страници 13
В периода 2004-2007г., новото европейско законодателство в областта на финансовите услуги влязе в сила. Това законодателство съдържа разпоредби, които пряко или косвено адресират предотвратяването на платежни измами. На първо място, директивата за предотвратяване на прането на пари (2005) изисква прилагането на звуков сигнал "познавай клиента си" от финансови институции. Освен това, новата директива за платежните услуги (2007) съдържа специфични правила, насочени към намаляване на рисковете и последствията от неразрешените платежна транзакции. Това ново законодателство допринася за създаването
Виж повече
