Тетрадка.бгОФШОРНИ ЦЕНТРОВЕ И ОФШОРЕН ФИНАНСОВ БИЗНЕС. ПРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ-ФОРМИ, МEТОДИ И УСТАНОВЯВАНЕ. ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ В МЕЖДУНАРОДНОТО БАНКИРАНЕ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ.

Всичко, което липсва във вашата тертадка, ще намерите в нашата Тетрадка.бг

Поръчай тема Услуги Абонаменти

Опсс.. няма качен документ за преглед :(

Изтегли сега

Изтегли сега с абонамент (10 кредита)

Купи веднага

Купи веднага 45 лв (еквивалент на 15 кредита)

тетрадка.бг

ОФШОРНИ ЦЕНТРОВЕ И ОФШОРЕН ФИНАНСОВ БИЗНЕС. ПРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ-ФОРМИ, МEТОДИ И УСТАНОВЯВАНЕ. ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ В МЕЖДУНАРОДНОТО БАНКИРАНЕ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ.

Отличителна черта на прането на пари е броят на различни методи за неговото осъществяване. Някои от основните механизми, описани по-долу са свързани само с една от трите фази на изпирането на пари, докато други могат да се използват във всяка една от етапите на формиране, натрупване и интеграция. Четирите метода за пране на пари са контрабандата на пари в брой, казина и други места за хазарт, застрахователни полици, както и ценни книжа. Описанията се базират на типологиите в доклади на FATF, в които се изброяват забележителни случаи, които илюстрират разнообразието на методите за пране на пари . 1) Контрабанда на пари в брой Един от най-старите и познати техники е контрабандата на валута. Парите в брой се превозват зад граница като скрити в товар, въпреки че е незаконно да се изнасят повече от $10,000 във валута от страна като САЩ, без да се подаде доклад за Международен Превоз на валута или други парични инструменти. Престъпниците дори закупуват транспорни предприятия, така че те могат да съхраняват паричните средства във вътрешността на стоките. Отделните куриери пренасят в пари в брой в ръчния багаж. Контрабандистите също могат просто да използват пощата или корабни курие

Референтен номер: 4800

Предназначен за: Студенти

Тип: Готови курсови / реферати / казуси

Категория: Финанси

Предмет: Финансови / капиталови пазари

Брой страници: 17

Качен на: 22/12/2015

Институция: Великотърновски

Град: Велико Търново