Тетрадка.бгКонтрол върху презграничните преводи и плащания.

Обект на валутен контрол са разплащанията с чуждестранна валута, извършвани чрез презграничните преводи и плащания. Този контрол обхваща сделките, извършвани от местни и чуждестранни лица. Съдържанието му включва различни процедури в зависимост от субекта на извършваната валутна сделка, основанието и начина на осъществяването й. Контролът осъществяван при презграничните преводи и плащания е необходим, за да се предотвратят бъдещи измами свързани с пране на мръсни пари. Известно е, че предприемането на мерки от държавните институции, търговските дружества и други представители на обществеността срещу опитите за легализиране или „изпиране” на пари, придобити от престъпна дейност, е много актуален проблем в съвременните условия. Контролът при презграничните преводи и плащания се осъществява от търговските банки, които имат изключителното право да извършват тези преводи и плащания. В тази връзка обект на изследване в настоящата разработка е контролът върху презграничните преводи и плащания, упражняван в две български банки. Предмет на изследване са настоящата нормативна база, прилагаща се в страните от Европейския Съюз и България, факторите и предпоставките, които влияят върху обща